Размещено более года назад
Вакансия Главный специалист Службы финансового мониторинга
Москва, ЦАО, Серпуховско-Тимирязевская линия, работа м. Цветной бульвар
от 64 000 рублей
Занятость:
Полная
Опыт работы:
1-3
График работы:
Полный день
Требования:
Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое).
Опыт работы по данному направлению деятельности в банковской сфере.
Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю необычных сделок.
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262-П.
Составление отчетов для Росфинмониторинга.
Владение компьютером: Diasoft 5NT, MS Word, MS Excel, ARM финмониторинга «Комита».
Должностные обязанности:
Подготовка для оправки в Уполномоченный орган dbf-файлов по операциям обязательного контроля, проверка файлов филиалов банка.
Подготовка и отправка в Уполномоченный орган консолидированного отчета банка.
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262-П.
Подготовка к отправке в Уполномоченный орган dbf-файлов по необычным сделкам.
Ведение реестров учета запрошенных и поступивших документов в рамках операций обязательного контроля.
Контроль подразделений Банка в части необычных сделок, консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Вакансия предоставлена кадровым агентством: Оптимус Груп
Работодатель: HR Consulting group "Optimus"
Метро: Цветной бульвар
Адрес: Москва (посмотреть на карте)
Контактное лицо: Кузьмина Наталья Анатольевна
Телефон: +7 495 785-88-30
E-mail: kuzmina@optimus-group.ru
Посмотреть похожие вакансии Посмотреть отобранные вакансии Посмотреть вакансии работодателя